12月1日,记者从巢湖警方获悉,近日,在上级公安机关的大力支持下,巢湖市公安局刑警一队成功侦破一起案值140万元的电信网络诈骗案,抓获犯罪嫌疑人15名。
3月初的一天,巢湖市民王某突然接到一陌生电话,对方自称是某证券公司工作人员李某,想租他家的门面房开设证券公司。王某正想出租,双方一拍即合,立马互加了微信。微信聊天过程中,李某有意无意透露出自己投资赚快钱的信息,偶尔还将投资收益的截图发给他看。“收益高是因有内幕消息,若愿意可一道赚钱。”
王某听信李某的这番话,下载了APP、注册了用户,并试探性投入,果然收益不菲。这钱来得太快、太容易了,机会稍纵即逝,王某一狠心分次投入了140万元。再提现时,李某却说须缴巨额手续费,随后拉黑了他的微信。“没想到,这家伙原来是个大骗子。”报警时,王某愤愤地说。
接警后,刑警一队迅速抽调精干力量成立专案组。初查后,民警发现此案案情复杂重大,为增压力快破案,专案组主动将案情上报,由省公安厅挂牌督办。
通过对资金流的调查,民警发现此案大部分资金流向江苏省镇江市。通过对通讯流、信息流的调查,民警发现涉案电话卡开办地在山东省日照市五莲县。专案组兵分两路,第一时间分赴上述地点。在当地警方的密切配合下,很快将从银行提取涉案资金的金某抓获。
根据他的交代,一个以金某为首的11人洗钱团伙逐步被查清,另一组民警围绕涉诈电话卡进行了调查,并及时将已逃至云南的涉案嫌疑人管某抓获。经查,一个以李某、管某为首的4人诈骗引流团伙很快浮出水面。
在查清上述两个犯罪团伙的架构、住址、分工及活动规律后,专案组适时展开抓捕行动。截至11月19日,上述15名犯罪嫌疑人陆续到案。李某对用购买来的电话卡,冒充证券公司工作人员打电话、加微信引流后,再由境外诈骗团伙对受害人实施诈骗的犯罪事实供认不讳;金某对帮助诈骗团伙洗钱的犯罪事实供认不讳。
目前,上述嫌疑人均被刑事拘留,案件还在进一步侦办中。
警方提醒,警惕非官方投资信息,做到“不轻信”;要鉴别非正规投资交易软件,做到“不下载”;慎购可疑的新型投资产品,做到“不转账”。
(安徽商报融媒体记者 吴梦君)